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比特币监管升级:据称涉跨境转移资产

比特币交易网

比特币交易网:“人民银行、银监会、证监会、金融办以及工商总局联合约见平台的主要目的是了解相关平台的运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。并敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。”接近监管层人士告诉比特币交易网记者。

不过,简单约谈并不足以表明监管层对此次比特币的排查力度,1月11日,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查;人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位也组成联合检查组,于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台。

检查组就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

据《财经》记者了解,比特币这一轮引起监管高度重视的导火线主要包括两个方面:一是比特币价格从圣诞节之后开始暴涨,最高一度达9000元/个;另一个原因是,陆续有国内外媒体爆料称比特币涉嫌跨境转移资产。

上述接近监管层人士告诉《财经》记者,作为一种技术,此次监管大力度检查比特币平台的初衷并非是让其消失,比特币背后的区块链技术是大致趋势,应该疏导为主,堵是行不通的,比特币等虚拟货币的相关法律定性,被80%的人做坏了。

1月18日,人民银行营业管理部相关负责人就比特币交易平台现场检查工作答记者问表示,人民银行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动;检查也发现,这些平台均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。

据《财经》记者了解,相关平台已经对融资、融币业务进行调整,火币网在16号就已经停止融资融币业务,并在19日发布公告称,比特币停止杠杆(融资融币)业务,即日起不再发放新的杠杆额度,老用户还完相应金额以后,不再续借。

随后,日内跌幅进一步扩大至超过7%。“在未来短时间内,监管是本着维护金融市场稳定,规范市场发展秩序,保护投资者的原则,但是随着检查进一步深入,如果发现真有洗钱、跨境资产转移等情况,对平台也会做出严厉的处罚。”上述接近监管人士表示。

比特币交易网:比特币是数字货币,也是一种去中心化的支付系统。特点是每个玩家都可以参与记账,系统每十分钟会通过一定的算法选择记账最快最好的玩家,由它来记录十分钟之内所有的账目。抢到记账权并成功记账,会被奖励一定数量的比特币,也就是所谓的“挖矿”,即比特币产生的过程。

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